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查看PDF原文公告日期：2020-06-20
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-039中金黄金股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,727,743,6543、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.7546(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生、副董事长刘冰先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理赵占国先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事长卢进先生，副董事长刘冰先生，独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明先生因公务未能出席会议，董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生因公务未能出席会议；3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,726,639,028 99.9595 380,929 0.0139 723,697 0.02662、 议案名称：2019 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,726,576,128 99.9571 443,829 0.0162 723,697 0.02673、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,726,639,028 99.9595 380,929 0.0139 723,697 0.02664、 议案名称：2019 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600489股吧 http://600489.h0.cn
公司名称：中金黄金
股票代码：sh600489
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：黄金
所属地区：北京
公司全称：中金黄金股份有限公司
英文名称：Zhongjin Gold Corp., Ltd.
公司简介：中金黄金公司是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业，生产有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品。经营范围包括黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度...
注册资本：48.5亿
法人代表：卢进
总 经 理：贺小庆
董 秘：李跃清
