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发布于2022-05-12 16:44:09

600489:中金黄金股份有限公司2021年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2022-05-13

中金黄金股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料2022 年 5 月中金黄金股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议召开时间:2022 年 5 月 31 日(星期二)14:00。网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 31 日(星期二)的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 31 日(星期二)的 9:15-15:00。二、现场会议地点北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。三、会议召集人中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)董事会。四、现场会议议程(一)会议主持人宣布会议开始;(二)会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员;(三)宣读公司 2021 年年度股东大会会议须知;(四)议案审议:1.审议《2021 年度董事会工作报告》2.审议《2021 年度监事会工作报告》3.审议《2021 年度独立董事述职报告》4.审议《2021 年度财务决算报告》5.审议《2021 年年度利润分配方案》6.审议《2021 年年度报告》及其摘要7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》8.审议《2022 年预计日常关联交易议案》9.审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》10.审议《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》11.审议《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》13.审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》14.审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》15.审议《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》(五)股东就议案进行发言、提问、答疑;(六)选举监票人、计票人;(七)股东表决;(八)会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议;(九)见证律师宣读律师见证意见;(十)董事在股东大会决议、会议记录上签字;(十一)会议主持人宣布会议结束。中金黄金股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知如下:一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。二、在股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程,股东发言由大会主持人安排依次进行发言,在大会表决时,不再进行大会发言。五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。六、本次大会由北京中恪律师事务所见证。七、在大会进行过程中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。八、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音状态,会场内请勿吸烟。议案一2021 年度董事会工作报告2021 年,中金黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度,规范落实各项监管要求,认真执行股东大会各项决议,围绕定战略、做决策、促落实、防风险的功能定位,恪尽职守,诚信尽责,推动公司经营业绩再创新高、管理效能持续提升,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年工作情况和 2022 年工作计划报告如下:一、2021年董事会主要工作(一)坚持稳中求进,推动经营业绩创近年新高。2021 年,面对复杂严峻的形势,董事会着眼大局、立足实际、科学谋划,推动公司经营业绩创近年新高。公司全年生产精炼金 ……[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

转载自: 600489股吧 http://600489.h0.cn
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公司简介

公司名称:中金黄金

股票代码:sh600489

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:黄金

所属地区:北京

公司全称:中金黄金股份有限公司

英文名称:Zhongjin Gold Corp., Ltd.

公司简介:中金黄金公司是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业,生产有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品。经营范围包括黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度...

注册资本:48.5亿

法人代表:卢进

总  经 理:贺小庆

董      秘:李跃清

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